30-летний Дмитрий Прокудин и 29-летний Дмитрий Дупин обвиняются в незаконной банковской деятельности — через подставные фирмы-однодневки они переводили деньги и удерживали комиссию от 1 до 3%.
По версии следствия, Прокудин и Дупин зарегистрировали на подставных лиц ряд фирм-однодневок, через расчетные счета которых осуществлялись перечисления денежных средств. За оказание незаконных банковских операций они удерживали комиссию в сумме от 1 до 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.
В результате незаконной деятельности группы с ноября 2011 года по октябрь 2014 года сумма обналиченных денежных средств составила более 832 миллионов рублей, а противоправный доход — свыше 10 миллионов рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
