Пять человек задержаны в Брянске по подозрению в организации незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в региональном УМВД, участники группы, не имея лицензии, обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение. Они использовали расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей.
По предварительным расчетам, за три года подозреваемые произвели множество теневых финансовых операций на сумму более 647 миллионов рублей, доход от которых превысил 29 миллионов рублей.
На основе собранных УФСБ и УМВД по Брянской области материалов возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Двое задержанных находятся под стражей, трое – под подпиской о невыезде.
