Межрегиональная банда вывела в тень 5,3 млрд рублей в Брянске и Петербурге

2021, 02 июня 14:20 Экономика
Межрегиональная банда вывела в тень 5,3 млрд рублей в Брянске и Петербурге

Злоумышленники укрывали деньги клиентов от налоговой службы.

В Брянске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников крупного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.

На скамье подсудимых окажутся 23 участника сообщества – жители Брянской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в 2014 году один из злоумышленников создал в Брянске и Санкт-Петербурге преступное сообщество, в состав которого вошли еще 23 человека. За незаконное вознаграждение члены группы выводили из-под налогового контроля деньги «клиентов» – предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Мошенники создали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите средств. Участники сообщества изготовили не менее 49 тысяч поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчетные счета в российских банках.

В результате в теневой оборот поступило более 5,3 миллиарда рублей заказчиков, а преступники заработали не менее 107 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Организатору грозит до 20 лет заключения и штраф в размере до 5 миллионов рублей; участникам сообщества – до 10 лет заключения со штрафом в размере до 3 миллионов рублей.

Читайте также


Новости регионов


17.09.2021 18:38
В Смоленской стартовал отопительный сезон
17 сентября 2021 года стартовал отопительный сезон в Смоленске, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО «Квадра». В течение 2021 года компания потратила на подготовку объектов теплоснабжения в регионе к отопительному сезону 458 млн рублей, отметили в пресс-службе. Были проведены ремонты генерирующего оборудования, специалисты поменяли 4,7 км магистральных тепловых сетей в Смоленске. Подключение отопления будут реализовывать поэтапно.
17.09.2021 18:21
В Демидовском районе обнаружили гранату времен войны
В Демидовском районе обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. 17 сентября 2021 года, согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен установленным порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ: Демидовский район, г. Демидов, ул. Гаевского: ручная граната Ф-1 –
17.09.2021 18:17
Жителей Смоленской области предупредили о заморозках
По информации Смоленского ЦГМC – филиала ФГБУ “Центральное УГМС”: ночью и в утренние часы 18 сентября 2021 года местами на территории Смоленской области ожидаются заморозки 0…-2 градусов. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение
17.09.2021 13:26
Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах
Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 16 августа по 16 сентября и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. За этот период смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах, посетили 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть
16.09.2021 14:16
16 сентября – День образования линейного отдела МВД России на станции Смоленск
16 сентября 1937 года в составе Управления госбезопасности УНКВД по Смоленской области образуется Дорожное отделение милиции на станции Смоленск. Первым его начальником назначен Андрей Яковлевич Воробьёв. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сёл страны от гитлеровских оккупантов.
16.09.2021 11:02
Клубная жизнь для тех, кому за…
В Смоленской области продолжается работа по созданию «Клубов золотого возраста», которые предназначены для общения и культурного досуга ветеранов и пожилых людей.  Согласно планам до конца года в регионе распахнут свои двери ещё 13 Клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске. Помещения для