Межрегиональная банда вывела в тень 5,3 млрд рублей в Брянске и Петербурге
Злоумышленники укрывали деньги клиентов от налоговой службы.
В Брянске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников крупного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.
На скамье подсудимых окажутся 23 участника сообщества – жители Брянской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга.
По версии следствия, в 2014 году один из злоумышленников создал в Брянске и Санкт-Петербурге преступное сообщество, в состав которого вошли еще 23 человека. За незаконное вознаграждение члены группы выводили из-под налогового контроля деньги «клиентов» – предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках.
Мошенники создали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите средств. Участники сообщества изготовили не менее 49 тысяч поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчетные счета в российских банках.
В результате в теневой оборот поступило более 5,3 миллиарда рублей заказчиков, а преступники заработали не менее 107 миллионов рублей.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Организатору грозит до 20 лет заключения и штраф в размере до 5 миллионов рублей; участникам сообщества – до 10 лет заключения со штрафом в размере до 3 миллионов рублей.
Читайте также
Новости регионов
Там, где лён цветёт
Центры притяжения инвестиций
Охраняется государством
До самых до окраин
Актуальные темы
Новости партнёров
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой
В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.
В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.
Как сообщает телеграм канал «Россети» https://t.me/rosseti_official/4947 «Россети Центр» подключили к сетям Дворец зимних видов спорта на юге Брянска. На ледовой арене будут проходить соревнования и учебно-тренировочные занятия по хоккею с шайбой, массовые катания на коньках. Чтобы обеспечить комплекс мощностью, энергетики смонтировали свыше 1,5 км кабельных линий электропередачи.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.