Межрегиональная банда вывела в тень 5,3 млрд рублей в Брянске и Петербурге
Злоумышленники укрывали деньги клиентов от налоговой службы.
В Брянске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников крупного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.
На скамье подсудимых окажутся 23 участника сообщества – жители Брянской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга.
По версии следствия, в 2014 году один из злоумышленников создал в Брянске и Санкт-Петербурге преступное сообщество, в состав которого вошли еще 23 человека. За незаконное вознаграждение члены группы выводили из-под налогового контроля деньги «клиентов» – предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках.
Мошенники создали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите средств. Участники сообщества изготовили не менее 49 тысяч поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчетные счета в российских банках.
В результате в теневой оборот поступило более 5,3 миллиарда рублей заказчиков, а преступники заработали не менее 107 миллионов рублей.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Организатору грозит до 20 лет заключения и штраф в размере до 5 миллионов рублей; участникам сообщества – до 10 лет заключения со штрафом в размере до 3 миллионов рублей.
Читайте также
Новости регионов
Актуальные темы
Новости партнёров
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой
В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.
В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.
Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.