Десять членов организованной группы ответят в суде за то, что занимались незаконной банковской деятельностью, изготавливали «липовые» платежные распоряжения о переводе средств и нелегальном создании фирмы.
История продолжалась с ноября 2014-го по октябрь 2017-го. По версии следствия, злоумышленники вывели в нелегальный оборот более 650 миллионов рублей наличкой. Деньги перечисляли со счетов фирм на счета подконтрольных организаций, которые были созданы в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок строительных материалов.
Затем деньги переводили на счета физлиц и обналичивались в банкоматах.
Доход от незаконной деятельности подпольных банкиров составил более 29 миллионов рублей.
«Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.