В Брянске расследуют дело о многомиллионной легализации денег 1xBet
Предпринимателя Сергея Кречетова объявили в федеральный розыск.
Брянские следователи расследуют уголовное дело о легализации 631 миллиона рублей из 63 миллиардов, нелегально заработанных букмекерской конторой 1xBet.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Романом Семиохиным, Дмитрием Казориным, Сергеем Каршковым и Олесей Моспановой азартных игр без лицензии и вне игорной зоны извлечен доход в размере более 63 миллиардов рублей.
Бизнесмены Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, а также бывший майор полиции, руководитель управления К регионального УМВД Сергей Каршков находятся в международном розыске. Уголовное дело Олеси Моспановой, принимавшей деньги от клиентов и зачислявшей их на виртуальные счета, рассматривает суд.
С января по март 2019 года еще один брянский предприниматель Сергей Кречетов совершил нескольких финансовых операций с подконтрольными Роману Семиохину организациями на общую сумму 631 миллион рублей. Таким образом он, по данным следствия, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению деньгами.
Кречетов также смог скрыться от органов следствия. Его обвинили в легализации денег, приобретенных преступным путем. По решению суда он заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск.
Следователи регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В Брянске и Брянской области проходят обыски, в ходе которых правоохранители надеются изъять обнаружить значимую для расследования информацию, предметы и документы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также
Новости регионов
История и закон
«Живая память благодарных поколений»
Тесные связи
Услуги в онлайн формате
И тёплые трубы
Для жизни и отдыха
Актуальные темы
Новости партнёров
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой
Психологические триллеры и победители престижных кинофестивалей, мелодрамы и криминальные детективы, романтика и мультфильмы — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) предлагает подобрать сериал или фильм по настроению на все майские праздники и вечера.
Железнодорожники приступили к фасадным работам на вокзале станции Жуковка в Брянской области, стилизованном под дворянскую усадьбу 19-го столетия. В ходе ремонта будут оштукатурены и покрашены в традиционный желто-охряной цвет свыше 700 кв. м стен, восстановлены декоративные элементы, обновлен карниз здания.
Как сообщает телеграмм канал ИнформБюро, в первом квартале 2024 года специалисты осуществили техприсоединение трех объектов агропромышленного комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.