Банду нелегальных банкиров задержали в Брянске
За пять лет в незаконный оборот подозреваемые вывели более миллиарда рублей.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в Советский районный суд Брянска.
По версии следствия, с марта 2015 года по июнь 2020 года подозреваемые незаконно вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей.
Деньги перечисляли со счетов юридических лиц в подконтрольные организации, созданные на подставных лиц. В махинациях задействовали более 120 фирм и ИП. Злоумышленники указывали в документах фиктивные сведения об оплате товаров и услуг. Потом деньги перечисляли на счета физических лиц и обналичивали через банкоматы.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 31 миллиона рублей.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Читайте также
Новости регионов
Актуальные темы
Новости партнёров
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой
В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.
В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.
Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.