16 нелегальных банкиров предстанут перед судом Брянска
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности ушла в суд Брянска.
Следователи УМВД России по Брянской области закончили расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества. 16 человек обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денег.
По версии следствия, в 2018 году двое жителей Москвы создали криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Без регистрации они совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денег.
Обвиняемые подделывали платежные поручения о перечислении денег между счетами подконтрольной фирмы, открытыми в различных банках в Брянской области. Основанием для перевода были фиктивные сведения о заключенных договорах. Документы предоставляли в банки для списания и перевода денег на счета юридических лиц.
За три года участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они брали комиссию 10%.
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей.
«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.
Читайте также
Новости регионов
Память поколений: В Смоленске торжественно перезахоронили солдат Первой мировой
Профессия – Родину защищать!
Связь поколений на фасадах Смоленска
Память в кадре: 42 семьи на одной выставке: герои прошлого и настоящего
Важный пункт: Где в областном центре будут готовить контрактников
Граффити со смыслом
Актуальные темы
Новости партнёров
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой
13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.
В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.
Филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвел итоги работы по оснащению потребителей региона интеллектуальными приборами учета электроэнергии за 10 месяцев 2025 года.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.