16 нелегальных банкиров предстанут перед судом Брянска
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности ушла в суд Брянска.
Следователи УМВД России по Брянской области закончили расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества. 16 человек обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денег.
По версии следствия, в 2018 году двое жителей Москвы создали криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Без регистрации они совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денег.
Обвиняемые подделывали платежные поручения о перечислении денег между счетами подконтрольной фирмы, открытыми в различных банках в Брянской области. Основанием для перевода были фиктивные сведения о заключенных договорах. Документы предоставляли в банки для списания и перевода денег на счета юридических лиц.
За три года участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они брали комиссию 10%.
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей.
«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.
Читайте также
Новости регионов
Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины
Время добрых дел
Для тех, кто выбрал химбио
Для тех, кто выбрал химбио
Новый учебный год – в новой школе
Всё начинается с малого
Актуальные темы
Новости партнёров
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой
Премьера комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.
В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.
В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги летней кампании по профилактики детского электротравматизма. В период длительных летних каникул энергетики организовали и провели для детей 103 урока электробезопасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.