16 нелегальных банкиров предстанут перед судом Брянска
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности ушла в суд Брянска.
Следователи УМВД России по Брянской области закончили расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества. 16 человек обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денег.
По версии следствия, в 2018 году двое жителей Москвы создали криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Без регистрации они совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денег.
Обвиняемые подделывали платежные поручения о перечислении денег между счетами подконтрольной фирмы, открытыми в различных банках в Брянской области. Основанием для перевода были фиктивные сведения о заключенных договорах. Документы предоставляли в банки для списания и перевода денег на счета юридических лиц.
За три года участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они брали комиссию 10%.
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей.
«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.
Читайте также
Новости регионов
Век литературы
Миллиарды на развитие
Актуальные темы
Новости партнёров
В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой
«Ростелеком» подтверждает статус одного из лучших работодателей России третий год подряд, занимая место в группе «платиновых» лидеров по версии Forbes.
В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.
Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.