В Брянске полицейские пресекли деятельность группы «обнальщиков»

06 августа 09:07 Происшествия
В Брянске полицейские пресекли деятельность группы «обнальщиков»

В Брянске полицейские задержали трех человек, подозреваемых в создании схемы по обналичиванию денег и содействии предприятиям в уклонении от уплаты налогов. Об этом накануне сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следствия, эту деятельность подозреваемые вели с 2015 по 2020 год, используя 98 компаний и ИП, которые были оформлены на подставных лиц.

Для придания операциям законного вида подозреваемые заключали фиктивные сделки между этими субъектами хозяйственной деятельности. Движение денег по документам проходило как оплата за якобы приобретенные товары и услуги, в частности, стройматериалы.

По предварительной информации, оборот «обнальщиков» за пять лет составил 800 млн рублей, а прибыль — 33 млн рублей.

При обысках у них нашли компьютеры, телефоны, цифровые носители информации, банковские карты, бухгалтерские документы, печати и другие вещественные доказательства инкриминируемой им незаконной деятельности.

Все трое задержаны. Один находится в следственном изоляторе, двум другим суд избрал мерой пресечения запрет на совершение ряда действий.

Читайте также


Новости регионов


25.09.2020 13:23
Новый арт-объект появился в Лопатинском саду в Смоленске
В центральном парке в Смоленске установили новый арт-объект, сообщает пресс-служба городской администрации. 25 сентября в Смоленске прошла торжественная церемония открытия памятника ёжику. «Ёжик — герой детских стихов смоленского поэта Бориса Соколова. За годы творчества он успел освоить множество профессий, но неизменно нёс подрастающему поколению ценности добра и гуманизма» — рассказывают в ведомстве. Напомним, в конце
25.09.2020 12:58
Еще 21 смолянин подхватил COVID-19
Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области. Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 21 жителя региона. Еще четыре человека получили отрицательный результат на тест на коронавирус. Четвертый день подряд в регионе не фиксируют летальные случаи. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 6510 жителей региона. 5667 человек прошли лечение
25.09.2020 11:27
В Сычевском районе уничтожили 34 снаряда времен войны
В районе деревни Аристово Сычевского района обнаружили боеприпасы времен Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Саперы выехали к месту обнаружения боеприпасов, совместно с сотрудниками УФСБ России по Смоленской области, изъяли и уничтожили 34 боеприпаса, из них: 10 артиллерийских снарядов калибра 105 мм., 4 артиллерийских снаряда калибра 76 мм., три артиллерийских
25.09.2020 11:24
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запустили акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запустили акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ».  Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК «УРАЛСИБ Страхование» – «Благополучная семья» и «Уютный дом». Акция действует два дня – 24 и 25 сентября 2020 года. Скидка на каждый полис составляет 30%. Стоимость каждого полиса – 4900
24.09.2020 14:28
26 сентября в Смоленске перекроют три улицы
Во время проведения сельскохозяйственной ярмарки в Смоленске ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Во время проведения сельскохозяйственной ярмарки 26 сентября с 06.30 до 18.00 будет прекращено движение транспортных средств по улицам Кутузова (от дома 1 до дома 11), 25 Сентября (от улицы Рыленкова до улицы Попова), Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман). Движение
24.09.2020 10:57
25 и 26 сентября в Смоленске ограничат движение транспорта
В Смоленске во время проведения массовых мероприятий ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню освобождения города Смоленска от немецко-фашистских захватчиков будет ограничено движение транспортных средств: — с 18.00 25 сентября до 23.00 26 сентября по улицам Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Коммунистической (от улицы Большая